I finanzieri della Compagnia di
Prosecco (Trieste), su disposizione del Gip del Tribunale di
Trieste, hanno dato esecuzione a due provvedimenti di custodia
cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti
cittadini italiani ritenuti i principali responsabili di
un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di
reati tributari, quali l'emissione di fatture inesistenti per
oltre 40 milioni di euro e la dichiarazione fraudolenta mediante
l'utilizzo di fatture false. Cinque in tutto le persone indagate
attive nel settore commerciale dei prodotti per la casa.
L'operazione trae origine da una verifica fiscale avviata a
inizio 2018 ed è il risultato di indagini coordinate dalla
Procura di Trieste. La Gdf ha individuato un'associazione a
delinquere che aveva dato vita a società estere - prive di
struttura commerciale e patrimoniale nei rispettivi Paesi -
gestite a Trieste e utilizzate per l'interposizione fittizia nel
meccanismo delle "frodi carosello", per neutralizzare gli
effetti Iva.
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