(ANSA) - La Guardia de Finanza (GdF) de Oristano, en la región de Cerdeña, arrestó este jueves a un grupo de 19 personas -entre ellas 18 chinos y un italiano- por un mega fraude fiscal que desvió alrededor de 200 millones.
Según la investigación, el grupo creó empresas inexistentes con el objetivo de emitir facturas electrónicas y así centralizar en ellas las deudas del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Estas empresas estaban en las ciudades italianas de Prato, Pistoia, Florencia, Roma y Venecia y recolectaron el dinero, que enviaban a China, lo que provocó que no se rastreara.
Según la GdF, se evadieron alrededor de 37 millones de euros en IVA. Otro punto que llamó la atención de las autoridades fue que estas empresas solo estuvieron abiertas dos años, logrando así eludir controles más estrictos. El líder del grupo iya había sido fue investigado por el mismo delito en 2020. (ANSA).
Varios arrestos por mega fraude fiscal
Consultores chinos e italiano arrestados en Cedeña.