(ANSA) - TRENTO, 07 NOV - I finanzieri del Comando
provinciale di Trento hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip
del Tribunale che ha disposto misure cautelari personali nei
confronti di tre persone: la custodia in carcere per un
cittadino pakistano e l'obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria per due professionisti trentini. Il reato contestato
è associazione a delinquere, comprendente altre due persone
pakistane, finalizzata all'occultamento e distruzione di
documentazione contabile e all'evasione fiscale.
Le indagini - si legge in una nota - sono state condotte
dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia economico-finanziaria
di Trento e coordinate dalla Procura della Repubblica di Trento.
Sono scaturite da un'autonoma attività investigativa contro il
riciclaggio e la frode fiscale e dallo sviluppo di numerose
segnalazioni di operazioni sospette. È stata disvelata una rete
societaria transnazionale dedita alla commercializzazione
internazionale di apparecchi e materiali di telefonia, in totale
evasione fiscale. (ANSA).
Frode fiscale nella telefonia, scoperta associazione
Operazione GdF Trento, eseguite tre misure cautelari