(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - Figurano anche tre ispettori della
Guardia di Finanza e un dirigente dell'Agenzia delle Entrate in
servizio a Napoli tra i 12 destinatari di altrettante misure
cautelari (tra cui imprenditori e professionisti) ritenuti
appartenenti a un'associazione a delinquere accusata di avere
messo a segno un' ingente frode d'Iva di livello transnazionale
attraverso la commercializzazione di prodotti elettronici, in
particolare di Airpods.
Il sistema escogitato avrebbe reso possibile la frode e anche la
vendita illecita a prezzi estremamente bassi violando le leggi
sulla concorrenza.
A indagare sulla vicenda è stato il Nucleo di Polizia Economico
Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli. I militari hanno
notificato le misure cautelari su richiesta della Procura
Europea che ipotizza, oltre alla frode transnazionale, anche i
reati di corruzione, accesso abusivo ai sistemi informatici,
riciclaggio e autoriciclaggio.
La base dell'associazione è stata localizzata in uno studio
professionale partenopeo, che opera anche all'estero. La frode
si basava proprio di pubblici ufficiali infedeli - finiti tutti
in carcere, tra Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e
Poggioreale, a Napoli - e le indagini della Procura Europea
hanno interessato ben 19 Paesi dell'Unione. I pubblici ufficiali
arrestati, secondo quanto emerso, si sono mostrati disposti a
rivelare informazioni coperte da segreto, acquisite accedendo a
dabatase riservati, in cambio di "mazzette".
La Guardia di Finanza di Napoli ha anche sequestrato beni mobili
e immobili per otto milioni di euro. (ANSA).
Frode Iva, presi finanzieri e dirigente Agenzia Entrate
12 misure cautelari, indagine Finanza Napoli e Procura Europea
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