Una maxi evasione fiscale da 13 milioni di euro è stata scoperta dai finanzieri del Gruppo di Locri nel corso di distinte attività di verifica condotte a Siderno nei confronti di due società di capitali operanti nel settore del commercio all'ingrosso di articoli da regalo.
In una prima fase l'attività si è focalizzata su una società.
E' stato così individuato un amministratore che gestiva
materialmente tutte le società con l'obiettivo di far ricadere
eventuali responsabilità su terzi soggetti con la cessione delle
quote e la simultanea costituzione di una nuova società,
anch'essa sottoposta a verifica, rappresentata dai precedenti
soci. I riscontri sulla "testa di legno" hanno portato alla luce
una denuncia per un incendio in un magazzino con distruzione di
merce e documenti. I finanzieri, dopo avere ricostruito le
operazioni, hanno denunciato alla Procura di Locri gli
amministratori delle società per occultamento o distruzione di
documenti contabili, infedele e omessa dichiarazione.
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