I militari della
Compagnia della Guardia di Finanza di Falconara Marittima, su
delega della Procura della Repubblica di Ancona, hanno dato
esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo emesso dal gip
nei confronti di un imprenditore di Montemarciano, per un
importo pari ad
oltre 500mila euro. La misura è stata disposta nell'ambito di un
procedimento penale avviato a seguito di una verifica fiscale
eseguita dai militari falconaresi nei confronti di una ditta
individuale di commercio all'ingrosso di macchine per le cave e
l'edilizia, al termine della quale il titolare è stato
denunciato per vari reati fiscali, quali l'utilizzo e
l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e omessa
dichiarazione. L'imprenditore denunciato, infatti, non avrebbe
adempiuto agli obblighi di presentazione della prescritta
dichiarazione annuale ai fini delle Imposte Dirette e dell'Iva
relativamente all'annualità 2017, qualificandosi,
in questo caso, quale evasore totale. Inoltre nel corso dei
controlli è stato accertato che lo stesso imprenditore avrebbe
utilizzato, negli anni 2016 e 2018, delle fatture per operazioni
oggettivamente inesistenti relative a generiche prestazioni di
manodopera, movimentazione terra ed allestimento di
attrezzature, che in realtà non sarebbero mai state eseguite. I
finanzieri avevano contestato elementi positivi di reddito non
dichiarati pari a 1,1 milioni di euro, elementi negativi di
reddito non deducibili per 350mila, per
un'imposta evasa ai fini Irpef pari a più di mezzo milione di
euro ed a Iva dovuta per più di 400mila euro. L'imprenditore è
stato denunciato per il reato di mendacio bancario, in quanto
avrebbe fornito a diversi istituti bancari dei dati falsi sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della propria
ditta, presentando fatture false per 340mila euro, in modo tale
da ottenere indebitamente delle linee di credito che altrimenti
non sarebbero state concesse. Il sequestro è stato operato su
disponibilità finanziarie e quote d'immobili nella disponibilità
dell'imprenditore.
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