La procura di Firenze ha chiesto il
rinvio a giudizio per 297 persone e per la Bank of China dopo
un'inchiesta per riciclaggio per il trasferimento illecito di
oltre 4 mld dall'Italia alla Cina. Tra i reati è contestata
l'aggravante mafiosa. La banca non avrebbe segnalato operazioni
sospette. Tra gli indagati 4 dirigenti della sede di Milano
della banca di Stato cinese e i titolari italiani di
Money2Money, società di 'money transfer' dove centinaia di
indagati depositavano denaro in contanti.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
