Patteggiamenti a Firenze per Bank
of China e quattro funzionari della filiale di Milano nella
maxi-inchiesta sul trasferimento dall'Italia alla Cina di 4
miliardi di euro tramite negozi 'money transfer'. La Bank of
China ltd Milan Branch ha patteggiato una sanzione pecuniaria da
600.000 euro e quattro funzionari della stessa filiale italiana
sempre con patteggiamento sono stati condannati a due anni (pena
sospesa) per riciclaggio in concorso. Per la banca il gup Anna
Liguori ha ordinato anche la confisca di 980.000 euro. Il
procedimento vedeva 297 imputati e per 240 di loro è stato
fissato il rinvio a giudizio con prima udienza al 17 novembre
2017 per accuse a vario titolo di associazione a delinquere e
riciclaggio. Dal processo cade l'aggravante del metodo mafioso
per gli imputati cui era contestato. Sul patteggiamento Bank of
China commenta che "tale accordo deriva dalla volontà di evitare
lunghi tempi processuali e consentire alla filiale di
concentrarsi sul proprio business".
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