Abusivismo finanziario,
bancarotta fraudolenta, truffe - anche aggravate - realizzate
mediante emissioni di garanzie fideiussorie false per oltre 200
milioni di euro, ricettazione ed appropriazione indebita. Questi
i reati contestati dalla Guardia di Finanza di Forlì, ad una
associazione a delinquere - attiva in Italia e all'estero - con
l'operazione ribattezzata 'Mister James' e che vede in corso da
parte delle Fiamme Gialle l'esecuzione di otto ordinanze di
custodia cautelare: due in carcere e sei ai domiciliari.
Gli accertamenti avviati dai finanzieri nel 2016, hanno
portato a deferire all'autorità giudiziaria 34 soggetti e a
delineare le ramificazioni e la struttura di una associazione a
delinquere con sede nel territorio forlivese operava anche in
Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia attraverso più società e
con flussi finanziari - segnalati dai presidi antiriciclaggio -
dirottati anche su banche estere site nel Principato di Monaco e
Malta.
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