I militari del nucleo di polizia
economico-finanziaria della guardia di finanza di Livorno hanno
eseguito un sequestro preventivo di beni, disposto dal gip
livornese, per oltre 700mila Euro a carico di persone fisiche e
giuridiche in relazione a reati riconducibili a violazioni
fiscali, riciclaggio e responsabilità amministrativa delle
società: secondo quanto spiegato dalle Fiamme gialle i
destinatari del provvedimento avrebbero cercato di sottrarsi al
pagamento di debiti fiscali. Tra i beni sequestrati 250mila euro
sui conti correnti, 4 immobili a Livorno e provincia, un'auto
Mercedes e una Bmw, due moto e quote societarie per ulteriori
220mila euro.
Il servizio, si spiega in una nota della gdf, "scaturisce da
attività di polizia economico-finanziaria e verifiche fiscali
eseguite nei confronti di soggetti che hanno gestito,
direttamente o indirettamente tramite l'ausilio di prestanome,
società operanti in vari settori. Dall'analisi delle
movimentazioni bancarie e patrimoniali sono emerse delle
movimentazioni e manovre tra società volte a depauperare risorse
finanziarie per sottrarre le medesime al pagamento delle imposte
e dei debiti verso lo Stato; in particolare azioni di
finanziamento tra società collegate, costituzione di nuove
persone giuridiche 'ad hoc', trasferimenti e cessioni
'circolari' di capitali, beni e quote societarie.
All'esito delle indagini, anche conseguenti allo sviluppo e
accertamenti connessi a talune segnalazioni di operazioni
sospette, è emerso che le condotte investigate, prive di logica
economica e commerciale, sono state ritenute idonee a
configurare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento
delle imposte, in quanto finalizzate a depauperare il patrimonio
societario, rendendo così inesigibile il credito tributario
vantato dall'Erario". Accertata anche "la sussistenza degli
elementi costitutivi del reato di autoriciclaggio", in quanto il
denaro proveniente dal delitto di sottrazione fraudolenta al
pagamento delle imposte "è stato impiegato e trasferito in
attività imprenditoriali in modo da ostacolare concretamente
l'identificazione della sua provenienza delittuosa ed al fine di
svolgere ulteriori attività commerciali".
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