Anche il dipartimento di
giustizia Usa ha avviato una indagine sul presunto vasto
riciclaggio di denaro russo alla Danske Bank, la più grande
banca danese, già sotto inchiesta a Copenhagen. L'istituto
finanziario sospetta che alcuni dei suoi dipendenti della
filiale estone abbiano aiutato migliaia di clienti, spesso
oligarchi, ad aggirare i controlli anti riciclaggio per circa 9
anni, facendo entrare in Europa circa 233 miliardi dalla Russia
e da altre ex repubbliche sovietiche.
Il dipartimento di giustizia Usa ha il potere di multare le
banche straniere - spesso per centinaia di milioni di dollari -
per la violazione delle norme anti riciclaggio, in aggiunta alle
sanzioni previste dai Paesi in cui operano.
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