Continua l'aumento delle operazioni
finanziarie sospette di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo segnalate alla Uif, presso la Banca d'Italia. Nel
2020 sono saliti a 113mila con una crescita del 7% rispetto al
2019 e un'accelerazione nel secondo semestre (+10% a 60.220).
Secondo quanto si ricava dalla newsletter, l'unità di
informazione finanziaria ha analizzato e trasmesso agli Organi
investigativi 59.760 segnalazioni. Nello stesso periodo sono
stati adottati 15 provvedimenti di sospensione di operazioni
sospette per un valore di 10,4 milioni di euro.
E in crescita, nel 2020, anche le segnalazioni di operazioni
sospette per riciclaggio o finanziamento del terrorismo da parte
dei money transfer (+13,8%).Il numero di operazioni segnalate
sono più che raddoppiate (da 63.220 a 133.161). I flussi
sospetti hanno avuto come principali paesi di destinazione
Romania, Senegal, Marocco e Albania (complessivamente il 42,0%
degli importi sospetti trasferiti).
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