Il Nucleo di Polizia Economico
Finanziaria di Padova ha eseguito un'ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura
della Repubblica nei confronti di N.S., 42 anni, residente in
Svizzera, che svolgeva sul territorio nazionale attività abusiva
di promozione nei confronti di investitori italiani.
L'indagine è scaturita da una denuncia per truffa sporta
dalla titolare di un'agenzia di viaggi del padovano, che vantava
crediti per circa 225 mila euro nei confronti di un'impresa con
sede a Singapore.
Dagli accertamenti è emerso che almeno quattro dei suoi
clienti italiani hanno sporto denuncia per truffa, in quanto non
sono riusciti a rientrare in possesso delle ingenti somme di
denaro consegnate. Gli investimenti complessivamente affidati
sono stati quantificati in circa 30 milioni di euro, denaro che
l'uomo aveva in realtà versato su conti correnti di Singapore
riconducibili alle società da lui gestite e di cui si sono poi
perse le tracce.
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