La Guardia di Finanza di Vicenza
ha eseguito un sequestro preventivo, emesso dal Gip presso il
Tribunale, di denaro contante per oltre 109.000 euro nei
confronti di una persona, indagata per riciclaggio di denaro
illecito.
Le indagini sono state avviate sulla base di gravi indizi di
violazione alle norme tributarie emersi mediante l'analisi degli
alert di rischio sulle banche dati del Corpo. E' stata segnalata
una società di comodo vicentina per ottenere falsi crediti
tributari attraverso fatture per operazioni inesistenti, al fine
di permettere ad altre società la compensazione delle imposte
nelle dichiarazioni fiscali.
All'interno di una camera di un albergo in Emilia Romagna,
utilizzata da uno dei soggetti (C.F., campano di 43 anni), i
finanzieri hanno trovato il denaro contante in diverse mazzette
di banconote di taglio tra 5 e 100 euro) somma ingiustificata
dati i redditi dell'uomo, ipotizzando il reato di riciclaggio di
denaro di provenienza illecita.
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