La Guardia di Finanza di Ancona ha
interrotto un'articolata frode nel settore dei superbonus
edilizi (sismabonus ed ecobonus) compiuta tramite fittizie
intestazioni societarie e fatture per operazioni inesistenti, i
cui proventi illeciti sono stati auto-riciclati nell'acquisto di
beni immobili e mobili di valore. Eseguite dal Gico di Ancona
sei misure cautelari e sequestri per oltre cinque milioni di
euro tra cui tre milioni di crediti fiscali inesistenti in
un'operazione, coordinata dalla Procura di Fermo, che ha
coinvolto tre professionisti e un soggetto già condannato per
reati tipici di criminalità organizzata.
Nei giorni scorsi, finanzieri del Comando provinciale della
Finanza di Ancona hanno eseguito, nelle province di Fermo,
Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Teramo, Catanzaro, Cosenza,
Arezzo, Milano e Roma, un'ordinanza applicativa di misure
cautelari emessa dal gip di Fermo. Custodia in carcere per il
principale indagato, un imprenditore di origine calabrese
residente da anni nel Fermano; arresti domiciliari per un
ingegnere accusato di presentare all'Enea (Agenzia nazionale per
nuove tecnologie, energia e sviluppo economico sostenibile)
asseverazioni, con informazioni false o attestazioni non
veritiere sulla congruità delle spese, anche utilizzando timbri
di soggetti estranei alla vicenda; quattro misure dell'obbligo
di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di un
consulente del lavoro, incaricato di apporre i visti di
conformità in relazione ai crediti ceduti e trasmettere
telematicamente i modelli di cessione del credito all'Agenzia
delle Entrate, e di altri tre presunti sodali del principale
indagato.
I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di
Ancona, con la sinergia di Reparti della Finanza competenti per
territorio, hanno apposto i sigilli su 12 unità immobiliari,
conti correnti e diverse auto, tra cui una Porsche Cayenne,
nella disponibilità degli indagati.
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