Il Nucleo speciale di polizia
valutaria della Gdf, in un'inchiesta della Procura di Milano,
sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo da circa 18
milioni di euro a carico di una persona residente in Svizzera,
"fondatore di un gruppo societario ed amministratore di alcune
società elvetiche".
Dalle indagini è emerso che l'indagato avrebbe messo in piedi
"un sofisticato sistema societario, creato ad hoc al fine di
collocare in Italia, attraverso una folta rete di agenti,
diverse tipologie di prodotti finanziari, come polizze
assicurative sulla vita, strumenti finanziari derivati, servizi
di investimento in un fondo lussemburghese, in assenza delle
prescritte autorizzazioni per operare fuori sede, nei confronti
di imprenditori del Nord Italia in possesso di ingenti patrimoni
mobiliari".
I reati al centro dell'inchiesta sono "truffa, abusiva
attività finanziaria svolta sul territorio dello Stato" e, come
si legge in un comunicato del procuratore Marcello Viola,
"omessa presentazione della dichiarazione dei redditi".
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