Le autorità argentine hanno
individuato a Buenos Aires una presunta rete di fiancheggiatori
di Hezbollah che utilizzava il sistema finanziario del Paese per
trasferire denaro all'organizzazione paramilitare islamista
libanese.
A seguito delle segnalazioni di movimenti sospetti gli
inquirenti sono arrivati a un cittadino argentino e uno siriano,
i cui conti sono stati immediatamente congelati. Lo rivela il
quotidiano Clarin, secondo cui gli investigatori dell'Unità di
informazione finanziaria (Uif) hanno lavorato in segreto dallo
scorso venerdì per sgominare la rete di presunti sostenitori
della causa di Hezbollah.
L'Uif ha avviato indagini dopo aver ricevuto segnalazioni di
operazioni sospette da parte di una piattaforma di scambio di
valuta virtuale, di una compagnia assicurativa e di banche
secondo cui dietro alcuni movimenti finanziari si trovavano due
persone inserite nel Registro pubblico delle persone ed enti
collegati ad atti del terrorismo e del loro finanziamento
(RePet). Il siriano Tawfiq Muhammad Sais Al-Wal era già stato
infatti sanzionato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti
per aver fornito supporto materiale, economico e tecnologico
alle brigate di Al Quds.
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