La Guardia di Finanza di Varese ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip di Busto Arsizio per un debito erariale di circa 420mila euro, a carico di un'impresa edile di Castellanza (Varese) che opera nel settore del noleggio di ponteggi.
La GdF ha avviato controlli fiscali riscontrando come l'azienda si è avvalsa di fatture che gli investigatori considerano "oggettivamente inesistenti", per compensare i ricavi sostenuti, fatture emesse da una sorta di network di imprese 'cartiere'.
Le società clienti erano prive di capacità imprenditoriale in quanto a loro volta evasori totali e senza una reale struttura aziendale ovvero con "attività espletate incompatibili con le lavorazioni descritte". Nessuna di esse è stata inoltre in grado di fornire idonea documentazione, anche di cantiere, per accertare le prestazioni dichiarate.
Attraverso la ricostruzione dei flussi finanziari, le fiamme gialle sono riuscite a individuare alcuni beni intestati fittiziamente a terze persone ma di fatto acquistati con i proventi illeciti generati dalla società, ottenendo di conseguenza il recupero degli importi indebitamente sottratti "attraverso le condotte fraudolente perpetrate". Sono stati sequestrati conti correnti bancari e postali, due suv e un immobile di 100 metri quadrati Il responsabile della società, nonché i rappresentanti delle 23 imprese "cartiere" sono stati denunciati alla Procura per emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti.
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