Operazioni immobiliari in Costa
Smeralda, con transazioni pari a 1 miliardo di euro provenienti
dall'estero, sono finite nella lente del Comando provinciale
della Guardia di Finanza di Sassari nell'ambito dei controlli
anti riciclaggio.
L'attività delle Fiamme gialle si inquadra nell'ambito di una
più ampia manovra di monitoraggio finalizzata alla prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo. L'attenzione si è concentrata in
particolare su intermediari finanziari, professionisti ed altri
operatori che, a vario titolo, hanno operato nell'ambito della
compravendita e della locazione di immobili di lusso in Costa
Smeralda, tra le aree del Paese maggiormente appetibili per gli
investimenti internazionali di ingente valore.
Le ispezioni hanno riguardato circa 150 operazioni
immobiliari. Le transazioni finanziarie di un miliardo di euro
provengono prevalentemente dall'estero e da Paesi a fiscalità
agevolata, dove spesso vengono costituite società offshore per
nascondere i veri titolari effettivi. Sono state rilevate
numerose violazioni amministrative alla normativa
antiriciclaggio riferibili all'utilizzo di denaro contante per
importi superiori al limite stabilito dalla legge, ovvero agli
obblighi di identificazione dei clienti e di segnalazione per
operazioni sospette.
In particolare, le carenze maggiori sono state riscontrate
nella mancata osservanza delle prescrizioni in tema di adeguata
verifica dei clienti.
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